De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. De bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collegas van team FEC Signals te onderzoeken of de bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de bank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.
Voorbeelden uit de praktijk
• Kleine tot complexe klanten/klantgroepen onderzoeken
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
• Het onderzoeken van externe signalen (bijvoorbeeld signalen vanuit de media en/of vorderingen)
• Boeiende onderzoeken met maatschappelijke relevantie
Wat ga je doen?
• Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of de bank een integriteitsrisico loopt
• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en beleidskader van de bank boven tafel krijgt
• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.
...
FEC Signals is een divers team met zeer gedreven analisten. Het is mooi om te zien hoe iedereen probeert mee te denken over hoe we samen kunnen verbeteren en hoe collegas bereid zijn om elkaar te helpen Rixt de Vries-Lettinga.